巨星科技:第四届董事会第二十九次会议决议的公告2019-11-21
证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2019-101
杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次
会议通知于2019年11月8日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面
确认收到全部会议材料。会议于2019年11月20日在杭州市江干区九环路35号公司
九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9
名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星
科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票
表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保的公告》
的议案;
经审议,同意为全资子公司香港巨星国际有限公司提供担保,同时授权董事
长签署相关对外担保文件。
表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
具体内容详见 2019年 11 月 21 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
(以下无正文)
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年十一月二十一日