巨星科技:第四届董事会第三十次会议决议的公告2020-01-07
证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2020-001
杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会
议通知于2019年12月30日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2020年1月6日在杭州市江干区九环路35号公司九楼
会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公
司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票
表决方式表决通过了以下决议:
一、审议通过《关于使用自有资金投资泰国设立公司》的议案;
表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
具体内容详见 2020 年 1 月 7 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于对使用自有资金投资越南设立公司进行变更》的议案
表决结果:赞成票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
具体内容详见 2020 年 1 月 7 日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月七日