证券代码：002445             证券简称：中南文化           公告编号：2017-045


                   中南红文化集团股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2017 年 10 月 18 日以现场方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际议
案一、二参与表决董事 9 名，议案三参与表决董事 7 名，陈少忠先生、陈澄先生
回避表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审
议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规
定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
    一、审议《公司 2017 年第三季度报告全文》
    公司全体董事保证公司 2017 年第三季度季度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    内容详见 2017 年 10 月 20 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上的《中南红文化集团股份有限公司 2017 年第三季度报告
全文》。

    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、 审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
    公司全资子公司大唐辉煌传媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）因生产经
营需要，作为借款人，向中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（以下简
称“工商银行”）申请总额不超过3,500万元人民币的流动资金贷款，公司为大
唐辉煌该笔贷款提供全额连带责任担保。公司与工商银行就上述担保事项已签署
了《最高额保证合同》。
    公司本次保证担保，有利于为大唐辉煌筹措业务发展所需的资金，促进大唐
辉煌的业务经营，符合公司整体利益。大唐辉煌为公司的全资子公司，目前经营
情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议《关于控股股东为公司信托贷款事项提供担保暨关联交易的议案》
证券代码：002445            证券简称：中南文化          公告编号：2017-045


    为了补充公司日常运作所需流动资金，公司拟向平安信托有限责任公司 (以
下简称“平安信托”)管理的“平安信托*中南 1 号集合资金信托计划”（以下简
称“信托计划”）申请不超过 1.5 亿元的信托贷款，并委托平安信托按照相关规
定以信托计划项下信托资金代为缴付保障基金认购款。公司控股股东江阴中南重
工集团有限公司（以下简称“中南集团”）对公司本次贷款事项提供连带责任担
保。公司与平安信托已签订了《保证合同》、《信托贷款合同》。
    根据深交所《股票上市规则》规定，中南集团系中南文化控股股东，陈少忠
先生为中南集团实际控制人，且陈少忠为中南文化董事、董事长，故上述交易构
成了关联交易。关联董事陈少忠、陈澄回避表决。
    赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    特此公告




                                        中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 20 日