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公司公告

中南文化:第三届监事会第九次会议决议公告2017-10-20  

						  证券代码:002445         证券简称:中南文化         公告编号:2017-046


                     中南红文化集团股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2017 年 10 月
8 日以电话、书面告知的方式通知公司监事召开第三届监事会第九次会议。本次
监事会于 2017 年 10 月 18 日在本公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决所形成决
议合法、有效。
    与会监事经审议,通过了如下决议:
    一、审议并通过《关于公司 2017 年第三季度报告》的决议。
    监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求,对董事会编制
的 2017 年第三季度报告进行了认真严格的审核,意见如下:
    经审核,监事会认为董事会 2017 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、
行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,2017 年第三季度报告的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    二、审议并通过《关于控股股东为公司信托贷款事项提供担保暨关联交易
的议案》的决议。
    为了补充公司日常运作所需流动资金,公司拟向平安信托有限责任公司 (以
下简称“平安信托”)管理的“平安信托*中南 1 号集合资金信托计划”(以下简
称“信托计划”)申请不超过 1.5 亿元的信托贷款,并委托平安信托按照相关规
定以信托计划项下信托资金代为缴付保障基金认购款。公司控股股东江阴中南重
工集团有限公司(以下简称“中南集团”)对公司本次贷款事项提供连带责任担
保。公司与平安信托已签订了《保证合同》、《信托贷款合同》。
    根据深交所《股票上市规则》规定,中南集团系中南文化控股股东,陈少忠
先生为中南集团实际控制人,且陈少忠为中南文化董事、董事长,故上述交易构
成了关联交易。
证券代码:002445        证券简称:中南文化        公告编号:2017-046


  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权


  特此公告。




                                    中南红文化集团股份有限公司监事会
                                                   2017 年 10 月 20 日