证券代码：002445            证券简称：中南文化        公告编号：2017-047


                     中南红文化集团股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、担保情况概述

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司大唐辉煌传
媒有限公司（以下简称“大唐辉煌”）因生产经营需要，作为借款人，向中国工
商银行股份有限公司北京海淀西区支行（以下简称“工商银行”）申请总额不超
过3,500万元人民币的流动资金贷款，公司为大唐辉煌该笔贷款提供全额连带责
任担保。相关的《最高额保证合同》签署时间2017年9月2日，签署地点：江阴 。
2017年10月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司
提供担保的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《融资与对外担保
管理办法》的相关规定，本次担保事项无需经公司股东大会审议。公司与工商银
行就上述担保事项已签署了《最高额保证合同》。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：大唐辉煌传媒有限公司

    2、成立日期：2004年6月1日

    3、注册地点：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦1102-52室

    4、法定代表人：王辉

    5、注册资本：人民币9409.4102万元

    6、经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻
及同类专题、专栏等广播电视节目；影视投资管理；组织文化艺术交流活动；企
业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开


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展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    7、公司持有大唐辉煌 100%股权，大唐辉煌财务情况见下表：

                                                                   单位：元



           项目               2016年12月31日              2017年6月30日

资产总额                        1,153,254,880.20           1,229,966,581.95

负债总额                          276,990,412.38              300,998,125.30

净资产                            876,264,467.82              928,968,456.65

           项目                  2016年度                 2017年半年度

营业收入                          496,487,838.42              158,437,868.39

利润总额                          190,356,350.76               54,386,127.91

净利润                            161,260,599.26               52,703,988.83

  （注：大唐辉煌2016年度财务报表经审计，2017年半年度报表未经审计。）


    三、担保协议的主要内容

    1、担保人：中南红文化集团股份有限公司

    2、被担保人（债务人）：大唐辉煌传媒有限公司

    3、债权人：中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行

    4、主债权金额：3,500万元人民币

    5、担保类型：连带责任保证

    6、担保期限：自2017年9月2日至2019年9月1日止


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    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司本次保证担保，有利于为大唐辉煌筹措业务发展所需
的资金，促进大唐辉煌的业务经营，符合公司整体利益。鉴于大唐辉煌为公司的
全资子公司，其运营在公司管控范围内，董事会同意公司为此提供相应的担保。
根据公司与工商银行签定的《最高额保证合同》，公司董事会认为，本次担保事
项公平，对等。

    大唐辉煌目前经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务风险处于
可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    公司独立董事经审核后认为：大唐辉煌作为公司的全资子公司，公司为其贷
款提供担保有助于解决子公司生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。
该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情
形。因此，同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次对外担保事项是为大唐辉煌的贷款提供担保，除此之外，公司于
2017年5月31日为大唐辉煌提供了4000万元的贷款担保，且无任何逾期担保。截
至本公告披露日，公司已审批的累计对外担保总额额度为7500万元人民币，占公
司最近一期经审计净资产的比例为2.04％。

    七、备查文件

    1.公司董事会第三届第十七次会议决议

    2.公司与工商银行签订的《最高额保证合同》

    特此公告

                                       中南红文化集团股份有限公司董事会

                                                         2017年10月20日
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