证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
中南红文化集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 1 月 5 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 1 月 4 日－5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 1
月 5 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2018 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 7 人，代表
股份 243,318,500 股,占公司有表决权股份总数的 29.3232%。其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表 2 人、代表股份 243,298,800 股，占公司股东有表决权
股份总数 29.3209%；通过网络投票的股东 5 人、代表股份 19,700 股，占公司股
东有表决权股份总数 0.0024％。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请
的律师出席本次会议。
三、提案审议及表决情况：
1
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本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下
议案：
（一）审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（二）逐项审议并通过了《关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券发
行方案的议案》
1、本次发行证券的种类
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
2、发行规模
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
2
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小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
3、票面金额和发行价格
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
4、债券期限
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
5、债券利率
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
3
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6、还本付息的期限和方式
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
7、转股期限
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
8、转股价格的确定及其调整
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
9、转股价格向下修正条款
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
4
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99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
11、赎回条款
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
12、回售条款
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
5
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其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
13、转股后的股利分配
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
14、发行方式及发行对象
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
15、向原 A 股股东配售的安排
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
6
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者有表决权股份的 0%。
16、债券持有人及债券持有人会议
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
17、本次募集资金用途
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
18、担保事项
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
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19、募集资金存管
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
20、本次发行方案的有效期
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（三）审议并通过了《关于公司 2018 年度公开发行可转换公司债券预案的
议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（五）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（六）审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行
性研究报告的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
表决结果：议案获得通过。
（七）审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对
公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（八）审议并通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填
补措施的承诺的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（九）审议并通过了《关于制定中南红文化集团股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
10
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（十）审议并通过了关于制定《中南红文化集团股份有限公司未来三年（2018
年-2020 年）股东分红回报规划》的议案
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（十一）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（十二）审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
11
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（十三）逐项审议并通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
2、债券品种和期限
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
3、票面金额和发行价格
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
12
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
4、债券利率和确定方式
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
5、发行方式
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
6、发行对象和向公司股东配售的安排
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
7、募集资金用途
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
8、还本付息方式
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
9、回售和赎回安排
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
者有表决权股份的 0%。
10、担保安排
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
11、偿债保障措施
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
12、决议的有效期
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
13、债券交易流通
15
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
（十四）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意票 243,306,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9949%；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0051%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%
其中，中小投资者表决情况为：同意票 437,100 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 97.2414％；反对票 12,400 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 2.7586％；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关
法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2018 年
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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-001
第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司
2018 年 1 月 6 日
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