证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-032
中南红文化集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 17 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 16 日－17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5
月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 17 日下
午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 7 人，代表
股份 323,855,548 股,占公司有表决权股份总数的 39.0291%。其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表 3 人、代表股份 323,783,548 股，占公司股东有表决权
股份总数 39.0204%；通过网络投票的股东 4 人、代表股份 72,000 股，占公司股
东有表决权股份总数 0.0087%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的
律师出席本次会议。
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三、提案审议及表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下
议案：
1、审议并通过了《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议并通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议并通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
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4、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议并通过了《公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议并通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年外部审计机构的议案》
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表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
8、审议并通过了《关于公司 2018 年度综合授信额度及授权董事长对外签
署银行等金融机构借款相关合同的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
9、审议并通过了《关于在公司授权范围内为子公司提供对外担保额度的议
案》
表决情况：同意票 323,400,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.8596%；反对票 454,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.1404%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 47,200 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 9.4061%；反对票 454,600 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 90.5939%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
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证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-032
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议并通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
12、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 323,830,748 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
99.9923%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.0077%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 477,000 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 95.0578%；反对票 24,800 股，占出席本次股东大会中
小投资者有表决权股份的 4.9422%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资
者有表决权股份的 0%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、
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法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2017 年年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2017 年
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
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