证券代码：002445             证券简称：中南文化             公告编号：2018-118


                    中南红文化集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018
年10月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理、董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，公司董事会聘任孙畅先生为公司副总经理、董事会秘书（简历附后），任
期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。公司独立董事已对副总经理、
董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。孙畅先生的董事会秘书任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会聘任陈燕女
士为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之
日起生效。
       孙畅先生、陈燕女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证
书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章
程》等有关规定。
       公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
                        董事会秘书                       证券事务代表
姓名           孙畅                               陈燕
电话           0510-86996882                      0510-86996882
传真           0510-86993300                      0510-86993300
地址           江苏省江阴市高新技术开发园         江苏省江阴市高新技术开发园
               金山路                             金山路
电子邮箱       glx@znhi.com.cn                    glx@znhi.com.cn

    特此公告。


                                         中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                            2018 年 10 月 20 日
 证券代码：002445           证券简称：中南文化          公告编号：2018-118


    附：董事会秘书、证券事务代表简历
    1、董事会秘书简历
    孙畅，男，汉族，1984 年出生，大学本科学历，金融学专业。曾任职经报
证券日报投资股份公司；2014 年 2 月至 2018 年 9 月任职深圳市英唐智能控制股
份有限公司，职务为证券事务代表。2013 年 12 月通过董事会秘书资格考试，并
获得《董事会秘书资格证书》（证书编号 2013-3A-201），其任职资格符合《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    孙畅先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存
在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担
任高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
    2、证券事务代表简历
    陈燕，女，1981 年生，中国国籍，大专学历，会计学专业。自 2010 年 5 月
至今一直在公司证券部工作，协助董事会秘书完成证券事务工作。陈燕女士 2012
年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必
须的专业能力。
    陈燕女士持有公司限制性股票 59,500 股，其中 25,500 股公司尚未办理回购
注销。其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交
易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的
“失信被执行人”。