证券代码：002445           证券简称：ST 中南         公告编号：2018-131


                     中南红文化集团股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开及出席情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 12 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：2018 年 11 月 11 日－12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
11 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 12
日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司二楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：陈少忠董事长
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
    7、会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 28 人，代表
股份 306,898,839 股,占公司有表决权股份总数的 21.7562%。其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表 2 人、代表股份 246,029,899 股，占公司股东有表决权
股份总数 17.4412%；通过网络投票的股东 26 人、代表股份 60,868,940 股，占
公司股东有表决权股份总数 4.3150%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司
聘请的律师出席本次会议。


                                     1
  证券代码：002445           证券简称：ST 中南          公告编号：2018-131


三、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议了如下
议案：
    审议并通过了《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》


    表决情况：同意票 306,898,839 股，占出席本次股东大会有表决权股份的
100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占
出席本次股东大会有表决权股份的 0%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意票 60,868,940 股，占出席本次股东大
会中小投资者有表决权股份的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会中小投
资者有表决权股份的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决
权股份的 0%。
    表决结果：议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表
结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开
程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出
席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法
律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议
   2、北京国枫律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司 2018 年
第三次临时股东大会的法律意见书》
     特此公告。


                                                 中南红文化集团股份有限公司
                                                          2018 年 11 月 13 日




                                     2