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公司公告

ST中南:第三届董事会第二十九次会议决议公告2019-04-30  

						  证券代码:002445         证券简称:ST 中南          公告编号:2019-031


                     中南红文化集团股份有限公司
             第三届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九
次会议于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知,于 2019 年 4 月 28
日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 8 名,实际参与表决董事 8 名。会议
在保证所有董事充分发表意见的前提下,以现场和通讯投票表决方式审议表决。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议
由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:
    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    1、本次会计政策变更的原因及日期
    财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22 号—金融工具确认
和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财
会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24 号—套期会计》(财会〔2017〕9号),
于2017年5月2日修订印发了《企业会计准则第37 号—金融工具列报》(财会
〔2017〕14号)(上述4项准则以下简称“新金融工具准则”),要求境内上市
企业自2019年1月1日起施行;财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读,要求自发
布之日起执行。因此,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整,即公司自
2018年9月30日起执行一般企业财务报表格式,2019年1月1日起执行新金融工具
准则。
    2、本次变更前采用的会计政策
    本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
    3、本次变更后采用的会计政策
    本次变更后,公司执行财政部于 2017 年发布的新金融工具准则及 2018 年发
布的一般企业财务报表格式。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
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则解释公告以及其他相关规定执行。
    公司根据财政部 2017 年修订的部分企业会计准则的有关规定和 2018 年修
订的 2018 年度一般企业财务报表格式,对有关会计政策进行合理变更,符合相
关规定和公司实际情况,同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于公司会计政策变更的公告》,公司独立董事、监事分别对本议案发表了
意见。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    二、审议通过了《关于 2017 年度会计差错更正的议案》
    根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——
财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对会计差错进行了更正,
并对 2017 年财务报表进行了调整。本次更正前 2017 年度财务报表以公司编制并
披露的《中南红文化集团股份有限公司 2017 年年度报告》为基准。更正的财务
报表格式按财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财
会[2018]15 号)的相关规定执行。
    公司通过自查发现,2017 年 6 月 9 日至 2017 年 9 月 28 日期间,公司控股
股东、原实际控制人未履行内部审批决策程序,指示公司财务人员通过宁波银行
网银违规开具商业承兑汇票 9800 万,共计票据 22 张,其中 3200 万商业承兑汇
票(共 4 张)在 2017 年 11 月和 12 月份到期,公司控股股东、原实际控制人已
如期兑付结算完毕,余 6600 万商业承兑汇票(共 18 张)在 2018 年到期后,公
司还未完成兑付。此到期未兑付的 6600 万商业承兑汇票在 2017 年度构成公司控
股股东江阴中南重工集团有限公司违规占用上市公司资金 6600 万,构成对其应
收款项 6600 万元。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》,公司对以上资产负债表日后应付票据和其他应收款的账务处理进
行追溯调整。
    本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整,符合《企业会计准则第
28 号--会计政策、会计估计变更和会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加


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客观、准确、真实地反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。
    具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的《关于 2017 年度会计差错更正的公告》,公司独立董事、监事分别对本议案发
表了意见。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    三、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
    《公司 2018 年年度报告全文》详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    《公司 2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    四、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    公司 2018 年度董事会工作报告内容详见 2019 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《公司 2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与
分析”部分。
    此外,公司独立董事胡晓明、唐林林、曾会明向董事会提交了《独立董事
2018 年 度 述 职 报 告 》( 详 见 2019 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn),并将在 2018 年度股东大会上进行述职。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    五、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    公司 2018 年财务报表已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审
计,并出具了苏公 W[2019] A861 号非标意见的审计报告。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    六、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    公司 2018 年度利润分配预案为:2018 年度不派发现金红利,不送红股,也
不进行资本公积金转增股本。


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    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
    《中南红文化集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董
事 对 此 事 项 发 表 的 独 立 意 见 详 见 2019 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    八、审议通过了《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    《中南红文化集团股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》、独立董事对此事项发表的独立意见、江苏公证天业会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了苏公 W[2019] ]E1251 号《关于中南红文化集团
股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》并刊登于 2019 年 4 月 30
日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    九、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年外部审计机构的议案》
    公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司 2019 年
度财务报告审计工作,年报审计报酬为不超过人民币 140 万元。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    十、审议通过了《2018 年度审计报告非标意见的专项说明》
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2019 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 的《2018 年度审计报告非标意见的专项说明》。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    十一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文》
    公司全体董事保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存


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在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    十二、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    会议决定于 2019 年 5 月 31 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2018 年年度股东大会,详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《中南红文化
集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决结果:赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    特此公告。




                                        中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 30 日




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