证券代码：002445           证券简称：ST 中南          公告编号：2019-042


                     中南红文化集团股份有限公司
              第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议于 2019 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 16 日在
公司会议室召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议在保
证所有董事充分发表意见的前提下，以现场和通讯投票表决方式审议表决。本次
会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董
事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
    鉴于第三届董事会任期即将届满，根据符合《公司章程》规定的推荐人的推
荐并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名向祖荣、王新立、陈澄、刘龙
4 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王锋、蔡建、郑东平 3 人为公
司第四届董事会独立董事候选人。（候选董事的简历详见后面附件。）
    第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述董事候选人（包括独立董
事候选人）的提名，详见同日公告的《关于公司董事会换届选举的独立意见》、
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
    本届董事会董事任期为自股东大会通过之日起三年届满。
    该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行选举。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
二、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见 2019 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董
事会议事规则》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
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    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，以及公
司为了提高董事会的管理决策效率，需修改《公司章程》的相应条款。具体内容
详见 2019 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中南红文化集团
股份有限公司章程修正案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
四、审议通过了《关于修改<董事会战略发展委员会议事规则>的议案》
    具体内容详见 2019 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董
事会战略发展委员会议事规则》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                         中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 18 日




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附件：

一、候选董事个人简历：


    向祖荣：男，1970 年出生，博士研究生学历，1995 年 7 月-1998 年 4 月，
任北京建工集团总公司监察处职员；1998 年 4 月-2011 年 11 月，任中国证券监
督管理委员会人事教育部干部、副处长、处长；2011 年 11 月-2014 年 7 月，任
中国上市公司协会会员部主任、办公室主任；2014 年 8 月-2019 年 4 月，任中融
基金管理有限公司督察长。向祖荣未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不
属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    王新立：男，1985 年出生，金融学博士学历，2013 年-2014 年，任中植企
业集团董事局秘书；2014 年-2017 年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018
年-2019 年 5 月，任中植企业集团创始人助理。王新立未持有公司股份，其与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


    陈澄：男，1990 年出生，大专学历。2011 年 9 月至 2014 年 7 月，就读于北
京航天航空大学；现任子公司江阴中南重工有限公司副总经理。陈澄未持有公司
股份，是公司控股股东法定代表人之子，除此之外，其与公司实际控制人、持有
公司 5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于
最高人民法院公布的“失信被执行人”。



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    刘龙：男，1988 年出生，硕士研究生学历。2013 年 8 月至今，任职于中融
国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事。刘
龙未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被
执行人”。


    二、候选独立董事个人简历：
    王锋：男，1971 年出生，法学博士，主任编辑，现为北京大成律师事务所
高级合伙人、执业律师。王锋 1995 年进入中央政法委员会机关报——法制日报
社工作，先后任理论评论部编辑/记者、海外新闻中心副主任、北京记者站站长、
政府法治新闻编辑室主任。2007 年 3 月进入北京市同创律师事务所任专职律师；
2010 年 3 月进入北京大成律师事务所任律师、高级合伙人。王锋未持有公司股
份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    蔡建：1965 年出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任江苏天
元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经 理，现任江苏
公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会副主任。蔡
建未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被
执行人”。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。



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    郑东平：男，1955 年出生，国际法法学硕士，中国律师执业资格，先后毕
业于中南财经政法大学、武汉大学，美国密歇根大学访问学者，现任北京中伦（武
汉）律师事务所合伙人。其研究生毕业后曾供职于武汉海事法院和湖北省对外经
济贸易委员会；先后担任湖北郑东平律师事务所主任律师和中伦律师事务所合伙
人。曾担任湖北省法学会国际法学会理事、湖北省政府律师顾问团成员、法国驻
武汉总领事馆法律顾问、湖北省外事外侨办法律顾问。现任湖北省国有资产监督
管理委员会法律顾问、湖北省长江产业基金、湖北省宏泰集团常年法律顾问、武
汉仲裁委员会仲裁员、北京中伦（武汉）律师事务所顾问。郑东平未持有公司股
份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。




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