证券代码：002445            证券简称：ST 中南             公告编号：2019-097


                    中南红文化集团股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2019 年 10 月 24 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实
际参与表决董事 7 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票
和通讯表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，会议由董事长向祖荣先生主持。经与会董事表决，通过如
下决议：
    审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》
    公司全体董事保证公司 2019 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    内容详见 2019 年 10 月 28 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上的《中南红文化集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
全文》。

    表决结果：赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
    特此公告。


                                         中南红文化集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 28 日




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