证券代码：002446            证券简称：盛路通信            公告编号：2017-040


                 广东盛路通信科技股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、重要内容提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开和出席情况：
    1、会议召开情况：
    （1）会议时间：现场会议时间：2017 年 9 月 7 日下午 14 点 00 分；网络投
票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月 7 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2017 年 9 月 6 日下午 15:00 至 2017 年 9 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事长杨华先生
    （6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权的股份数
306,408,667 股，占公司股份总数的 40.2053%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。其中：
    （1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
数 306,408,667 股，占公司股份总数的 40.2053%；
    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 0 人，代表有表决权的股份
数 0 股，占公司股份总数的 0%。
    （3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 0 人，代表有表
决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次
会议。
    三、议案审议和表决情况：
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了
如下议案：

    （一）关于《公司符合公开发行可转换公司债券条件》的议案；

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （二）关于《公司公开发行可转换公司债券方案》的议案；

    2.01 发行证券的种类
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.02 发行规模
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.03 票面金额和发行价格
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.04 债券期限
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.05 债券利率
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.06 付息的期限和方式
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.07 转股期限
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.09 转股价格向下修正条款
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一般金额的处理办法
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.11 赎回条款
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.12 回售条款
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.13 转股年度有关股利的归属
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.14 发行方式及发行对象
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.15 向原股东配售的安排
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.17 本次募集资金用途
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.18 担保事项
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.19 募集资金存管
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    2.20 本次决议的有效期
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （三）关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案；

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （四）关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报
告》的议案；

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （五）关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相
关事宜的议案；
    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （六）关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺》的议案；

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财
务审计机构的议案；

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （八）关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （九）关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案；

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。

    （十）关于开展票据池业务的议案。

    同意 306,408,667 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者同意 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数
的 0%。
    四、律师见证意见：
    本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出
席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
    五、备查文件：
    1、广东盛路通信科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                         广东盛路通信科技股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一七年九月七日