证券代码：002446          证券简称：盛路通信         公告编号：2019-004
债券代码：128041          债券简称：盛路转债


                 广东盛路通信科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于二〇一九年一月十五日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知
已于二〇一九年一月四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议
经举手表决，审议通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司
拟参与竞拍土地使用权的议案》
    为满足未来业务发展用地需要，同意公司全资子公司南京恒电电子有限公司
（以下简称“南京恒电”）拟以自筹资金参与竞拍位于南京市栖霞区马群科技园
Q 地块的使用权，并授权南京恒电法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签
署相关文件。
    《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           广东盛路通信科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇一九年一月十五日