证券代码：002446          证券简称：盛路通信        公告编号：2019-082
债券代码：128041          债券简称：盛路转债


                  广东盛路通信科技股份有限公司
                第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
八次会议于二〇一九年十月二十五日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已
于二〇一九年十月十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议
经举手表决，审议通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2019 年第三季度
报告>的议案》
    《2019年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》
    根据总经理提名，聘任刘文剑先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期

相同。
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了独立意见，同意上述人
员担任相关职务。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    刘文剑先生简历见附件。


   特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
           董事会
   二〇一九年十月二十五日
附件、简历：

   刘文剑先生，1974 年 7 月生，硕士研究生学历，经济师。历任广电运通金
融电子股份有限公司人力资源总监、广电/龙源环保科技有限公司董事总经理、
大横琴科技发展公司副总裁、佳都新太科技股份有限公司副总裁。2019 年 9 月

入职广东盛路通信科技股份有限公司。目前其未持有本公司股份，与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受

到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，刘文剑先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。