证券代码：002447                证券简称：壹桥股份              公告编号：2017—050

                             大连壹桥海参股份有限公司
                        第三届董事会第三十一次会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2017
年 7 月 12 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 7 月 9 日通过专人送出、传真及电
子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘晓庆女士主持，应参
加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》
    鉴于首次授予部分第三个解锁期的激励对象徐玉岩、张胜辉因个人原因已从公司离职；预
留授予部分第二个解锁期的激励对象张良因个人原因已从公司离职，于晓国、王嵩、梁宝常、
姜日超和高保章的业绩考核不达标，已不符合激励条件。公司拟对上述 8 人已获授但尚未解锁
的限制性股票 1,485,000 股股份进行回购注销，首次授予部分第三个解锁期限制性股票的回购
价格为 2.0433 元/股，预留部分第二个解锁期限制性股票的回购价格为 5.82 元/股。
   根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，本次关于回购注销部分已不符合激励条件
的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事宜属于股东大会授予董事会的权限，无需
再提交股东大会进行审议。
   公司独立董事、监事会对此发表了意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见 2017 年 7 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于回购
注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见 2017 年
7 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   董事长刘晓庆女士、董事宋晓辉先生系关联董事，在表决时进行了回避。
   表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

   二、审议通过《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁的议案》



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   经董事会确认，公司限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件已经成
就，同意公司按照《限制性股票股权激励计划（草案）》的有关规定及公司 2014 年第二次临
时股东大会的授权办理首次授予的限制性股票第三期解锁事宜。符合限制性股票股权激励计划
解锁期解锁条件的激励对象共有 19 人，达到解锁条件的限制性股票数量 580.5 万股，占目前
公司股本总额的 0.4063%。
   本次解锁事宜需在公司相关部门的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
   根据公司 2014 年第二次临时股东大会的授权，本次关于限制性股票股权激励计划首次授
予部分第三期解锁的相关事宜属于股东大会授予董事会的权限，无需再提交股东大会进行审
议。
   公司独立董事、监事会对此发表了意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书，具体内
容详见 2017 年 7 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于限制
性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》详见 2017 年 7 月 13
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   董事长刘晓庆女士、董事宋晓辉先生系关联董事，在表决时进行了回避。
   表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


   三、审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》
   截至本公告日，公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工
作，公司预计无法在重大资产重组停牌后 3 个月内披露本次重大资产重组的预案（或报告书）。
为继续推进本次重组工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业
务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，同意向深圳证券交易所申请公司股票
自 2017 年 8 月 2 日（星期三）开市起继续停牌且不超过 3 个月，累计停牌时间自首次停牌之
日(2017 年 5 月 2 日)起不超过 6 个月。
   具体内容详见 2017 年 7 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》。
   董事长刘晓庆女士、董事冯文杰先生系关联董事，在表决时进行了回避。
   表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   此议案尚需提交公司股东大会进行审议。

   四、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》




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    《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 7 月 13 日刊登于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    董事长刘晓庆女士、董事冯文杰先生系关联董事，在表决时进行了回避。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；


    特此公告。




                                                        大连壹桥海参股份有限公司董事会
                                                            二〇一七年七月十三日




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