壹桥股份：第四届董事会第一次会议决议公告2017-11-11
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-109
大连壹桥海参股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第四次临时股东大会选
举产生第四届董事会成员，第三届董事会第三十五次会议提名的董事候选人全部当选。
公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 11 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。公司已于 2017 年 11 月 7 日通过专人送出、传真及电子邮件等方式通知了
全体董事，本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，本次会议由董事刘晓庆
女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以
下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经公司第四届董事会全体成员一致同意，选举刘晓庆女士为公司第四届董事会董事
长，任期与本届董事会任期相同，简历详见附件。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及主任委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第四届董
事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：冯文杰先生
委 员：刘晓庆女士、姚栎女士、姜楠先生、骆祖望先生。
2、董事会审计委员会：
主任委员：姜楠先生
委 员：简德三先生、林雪峰先生。
3、董事会提名委员会：
主任委员：骆祖望先生
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委 员：简德三先生、刘晓庆女士。
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：简德三先生
委 员：姜楠先生、林雪峰先生。
上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，简历详见附件。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据董事会提名委员会提名聘任：
冯文杰先生为公司总经理；
林雪峰先生为公司副总经理、财务总监；
王红云女士为公司副总经理、董事会秘书。
上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，简历及联系方式详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，聘任王炯睿先生出任公司审计部负责人，任期与本届董
事会任期相同，简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会提名委员会提名，聘任朱雪云女士为公司证券事务代表，任期与本届董事
会任期相同，简历及联系方式详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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六、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
鉴于公司已于 2017 年 11 月 7 日完成对公司股权激励计划相关股份的回购注销业务
（具体内容详见 2017 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的 2017-107 号公告），公司总股本由 142,867.8 万股减至
142,719.3 万股。
拟对公司章程修改如下：
原公司章程第 1.06 条：公司注册资本为人民币 142867.8 万元。
修改为第 1.06 条：公司注册资本为人民币 142719.3 万元。
原公司章程第 3.06 条 公司股份总数为 142867.8 万股，均为普通股。
修改为第 3.06 条 公司股份总数为 142719.3 万股，均为普通股。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会进行审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理以
上相应的工商登记变更事宜。
七、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》
公司董事会同意将议案六提交至公司临时股东大会进行审议，召开股东大会的时
间、地点等有关事项将另行通知。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十一日
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附件：
刘晓庆：女，中国国籍，出生于 1987 年，无境外居留权，大专学历。2008 年 3 月
至 2016 年 10 月任大连壹桥海参股份有限公司董事、销售部经理；2016 年 10 月至今任
大连壹桥海参股份有限公司董事长。
刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为
父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票
99,630,000股，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，刘晓庆女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
姚 栎: 女，中国国籍，出生于1954年，工商管理硕士。曾任中国建设银行香港培
训中心主管等职务；世茂房地产营运总监、执行董事；海峡建设投资(控股)有限公司董
事、总裁。现任斑鸠融资租赁上海有限公司董事长。2016年9月至今任大连壹桥海参股
份有限公司董事。
姚栎与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 153,600 股，不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚栎女士
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯文杰：男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外居留权, 本科学历。2008 年创立北
京千尺无限软件技术有限公司，任董事长；2013 年创立壕鑫（上海）网络科技有限公司，
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任董事长；2014 年 12 月成立壕鑫互联（北京）网络科技有限公司，至今担任董事长职
务。2016 年 10 月至今任大连壹桥海参股份有限公司董事、总经理。
冯文杰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯文杰先
生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林雪峰：男，中国国籍，出生于 1982 年，无境外居留权, 硕士学历。2005-2013 年
东方国际商业集团有限公司，任财务部副部长；2013-2014 年 德勤香港关黄陈方会计师
事务所，任高级审计师；2015 年-2017 年 4 月上海国金通用财富资产管理有限公司，担
任财务总监职务。2017 年 5 月至今任中诚逸信资产管理（上海）有限公司财务总监。
林雪峰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚
未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林雪峰先
生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
简德三：男，中国国籍，出生于 1967 年，无境外居留权，硕士学位。已于 2016 年
参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2015 年 10
月至今任上海财经大学公共经济与管理学院副教授。
简德三与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在
《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚
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未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，简德三先
生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
骆祖望：男，中国国籍，出生于 1947 年，无境外居留权。毕业于华东师范大学，研
究生学历。已于 2013 年参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董
事资格证书。曾任上海财经大学商学院院长兼书记、教授、博士生导师，现已退休。现
任上海财通坤田汽销公司董事长、崇义章源钨业股份有限公司独立董事。
骆祖望与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在《公
司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，骆祖望先生
不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜 楠：男，中国国籍，出生于1956年，经济学硕士，会计学教授，中国注册资产
评估师（非执业会员），曾任财政部会计准则咨询专家、东北财经大学会计学院教授、
大连电瓷集团股份有限公司独立董事。目前兼任中国资产评估协会公允价值评估专业委
员会委员、中国资产评估协会企业价值评估专业委员会副主任、辽宁省资产评估协会副
会长、中国资产评估协会评估准则技术委员会委员。
姜楠与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在《公
司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
-6-
事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜楠先生不是失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王红云：女，出生于 1975 年，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。1997 年 8 月
至 2005 年 3 月任辽宁成大股份有限公司软件开发师；2005 年 4 月至 2017 年 10 月任辽
宁成大股份有限公司证券事务代表。已于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。
王红云女士目前不持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公
司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届
满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王红云女士不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王红云女士联系方式：
联系地址：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
联系电话：0411-85269999
传真：0411-85269444
电子信箱：dlyiqiao@126.com
王炯睿：男，中国国籍，出生于 1978 年，无境外居留权，东华大学金融学专业经济
学学士学位。2012 年至 2014 年担任西门子数字程控通信有限公司财务主管；2015 年至
2016 年担任上海鼎迈会计师事务所有限公司审计经理。现任中诚逸信资产管理（上海）
有限公司财务经理。已取得中级会计师、中级审计师资格。
王炯睿先生目前不持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中
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国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
朱雪云：女，出生于1990年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2015年7
月至2017年6月就职于大连易世达新能源发展股份有限公司证券部；2017年7月就职于中
诚逸信资产管理（上海）有限公司；2017年10月至今，就职于大连壹桥海参股份有限公
司董事会办公室。已于2015年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
朱雪云目前未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行
人目录查询，不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
朱雪云女士联系方式：
联系地址：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
联系电话：0411-85269999
传真：0411-85269444
电子信箱：dlyiqiao@126.com
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