晨鑫科技:第四届监事会第五次会议决议公告2018-08-31
证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2018-105
大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于
2018 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,公司已于 2018 年 8 月 13 日通过专人
送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席何敏华女士主持,应参
加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为,公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减
值准备,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允的反映了公司财务状况以及经营成
果,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产
减值准备事项。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十一日
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