晨鑫科技:第四届监事会第十三次会议决议公告2019-07-18
证券代码:002447 证券简称:晨鑫科技 公告编号:2019-061
大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三
次会议于 2019 年 7 月 16 日通过通讯表决方式召开,公司已于 2019 年 7 月 12
日通过电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席谈敏娟女士主
持,应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《关于增补公司监事的议案》
同意提名佟文先生为公司第四届监事会监事候选人(简历附后),并提交公司
股东大会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》
同意公司第四届监事会监事津贴按如下标准执行:
1、内部监事(含职工监事),按照公司内部薪酬制度,以其在公司内的实
际职务(岗位)领取薪酬,不再另行领取津贴;
2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为 3,000 元/月(含
税),除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等;外部监事因出席公司监事
会和股东大会的差旅费,以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用,由
公司承担。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
备查文件:
1、公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会
二〇一九年七月十八日
简历:
佟文:男,中国国籍,出生于 1962 年,无境外永久居留权。硕士学历,通
信及电子系统专业。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理;深圳市聚飞
光电股份有限公司投资总监。现任上海慧新辰实业有限公司副总经理。
截至目前,佟文未持有本公司股票,在本公司实际控制人薛成标先生控制的
上海慧新辰实业有限公司中担任副总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证
监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,佟文先生不是失信被执
行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。