证券代码：002447          证券简称：晨鑫科技            公告编号：2019-060

                      大连晨鑫网络科技股份有限公司
                   第四届董事会第二十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2019 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 7 月 12
日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长
冯文杰先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：


    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司对《公司章程》进行修订，并将该议案提交公司股东大会审议。内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意公司对《股东大会议事规则》进行修订，并将该议案提交公司股东大会
审议。内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议
事规则》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    同意公司对《内部审计制度》进行修订，内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
    同意提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
    王建平先生的任职资格尚需深圳证券交易所审核，审核无异议后，将提交公
司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    五、审议通过《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》
    同意公司第四届董事会董事津贴按如下标准执行：
    1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8,000 元/月（含
税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事
会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由
公司承担；
    2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，
不再另行领取董事津贴；
    3、外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5,000
元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部非独立董事
因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需
的其他费用，由公司承担。
    同时废止《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
    同意提交本议案至公司股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    六、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会，内容详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
（2019-062）。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    备查文件：

     1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议所涉事项的独立意见。


    特此公告。

                                     大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年七月十八日




简历：
    王建平：男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外居留权，硕士学位，MBA，
高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长；中国民生投资股份有限公
司副总裁、首席财务官；中民物业有限责任公司董事长。
    王建平先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近
三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人
民法院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不是失信被执行人，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。