晨鑫科技：2019年第三次临时股东大会会议文件2019-07-26
大连晨鑫网络科技股份有限公司
Dalian Morningstar Network Technology Co.,Ltd.
2019 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会
会议文件
二零一九年八月二日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议文件目录
2019 年第三次临时股东大会会议议程
注意事项
一、《关于修订<公司章程>的议案》
二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
三、《关于增补公司独立董事的议案》
四、《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》
五、《关于增补公司监事的议案》
六、《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》
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大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议议程
会议主持人：董事长冯文杰先生
一、主持人宣布会议开始；
二、审议事项：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于增补公司独立董事的议案》
4、《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》
5、《关于增补公司监事的议案》
6、《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》
三、股东发言；
四、投票表决；
五、宣布表决结果；
六、宣读股东大会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、宣布股东大会结束。
2
注意事项
一、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东及股东代表在股东
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表
决权。
二、股东名称/姓名：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
三、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、
“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东（股东代表）签名”处签
名。
四、表决完成后，请股东及股东代表将表决票交给场内会务人员。
五、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，
并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决
合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表
决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
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议案一：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章
程指引》（2019 年修订）等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相
关条款进行修订，该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2019 年 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《公司章程修正案》。
以上议案，请予以审议。
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2019 年 8 月 2 日
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议案二：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，
该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019 年 7 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规
则》。
以上议案，请予以审议。
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2019 年 8 月 2 日
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议案三：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于增补公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，独立董事在董事会占比不得低于 1/3，鉴于独立
董事骆祖望先生辞去独立董事职务，公司需要增补一位独立董事。经公司第四届
董事会第二十五次会议审议通过，提名王建平先生为公司第四届董事会独立董事
候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。王建平先生的任职
资格与独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，其简历附后。
以上议案，请予以审议。
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年 8 月 2 日
简历：
王建平：男，中国国籍，出生于 1964 年，无境外居留权，硕士学位，MBA，
高级会计师。历任民生电子商务有限责任公司董事长；中国民生投资股份有限公
司副总裁、首席财务官；中民物业有限责任公司董事长。现任爱尔眼科医院集团
股份有限公司及重庆莱美药业股份有限公司独立董事。
王建平先生未持有本公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询，王建平先生不是失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6
议案四：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司第
四届董事会董事津贴拟按如下标准执行：
1、独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8,000 元/月（含
税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；独立董事因出席公司董事
会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由
公司承担；
2、内部董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务（岗位）领取报酬，
不再另行领取董事津贴；
3、外部非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 5,000
元/月（含税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部非独立董事
因出席公司董事会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需
的其他费用，由公司承担。
同时废止《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请予以审议。
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2019 年 8 月 2 日
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议案五：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于增补公司监事的议案
各位股东及股东代表：
由于公司监事崇阳先生辞职，导致公司监事会人员不足三人，根据《公司章
程》的有关规定，经公司第四届监事会第十三次会议审议通过，提名佟文先生为
公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监
事会届满，佟文先生简历附后。
以上议案，请予以审议。
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年 8 月 2 日
简历：
佟文：男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外永久居留权。硕士学历，通
信及电子系统专业。历任深圳市汇嘉投资(集团)有限公司投资经理；深圳市聚飞
光电股份有限公司投资总监。现任上海慧新辰实业有限公司副总经理。
截至目前，佟文先生未持有本公司股票，在本公司实际控制人薛成标先生控
制的上海慧新辰实业有限公司中担任副总经理，与公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中
国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，佟文先生不是失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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议案六：
大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，公司第
四届监事会监事津贴拟按如下标准执行：
1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际
职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；
2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 3,000 元/月（含
税），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事
会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由
公司承担。
以上议案，请予以审议。
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年 8 月 2 日
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