晨鑫科技：2019年第三次临时股东大会之法律意见书2019-08-03
国浩律师（上海）事务所
关 于
大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
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二零一九年八月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于大连晨鑫网络科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
之
法律意见书
致：大连晨鑫网络科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受大连晨鑫网络科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周若婷律师、孙般律师（以下简称“本
所律师”）出席并见证公司 2019 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》等有关法律、
法规和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《大
连晨鑫网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召
集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进
行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于大连晨鑫网络科技股份
有限公司 2019 年第三次临时股东大会之法律意见书》 以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于 2019 年 7 月 18 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《大连晨鑫网
络科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。会议通知载
明了召开会议的基本情况、会议审议事项、本次股东大会的提案编码、会议登记
方法及参与网络投票的具体操作流程等事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票（深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn））相结合的方式召开。现场会议于 2019 年 8
月 2 日下午 14:30 在上海市浦东新区浦三路 3058 号长青企业广场一楼会议中心
会议室召开。网络投票时间为 2019 年 8 月 1 日—2019 年 8 月 2 日。其中，通过
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深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 2 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2019 年 8 月 1 日 15:00 至 2019 年 8 月 2 日 15:00 期间的任意时间。会议
召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股
东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代表共计 2 人，合计持有公司股份 293,922,700 股，占公司有表决权
股份总数的 20.5945%。
出席现场会议的股东及股东代表为截至 2019 年 7 月 29 日下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形
式委托出席会议和参与表决的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级
管理人员和公司聘请的律师。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的
股东共计 14 人，合计持有公司股份 635,050 股，占公司有表决权股份总数的
0.0445%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券
信息有限公司验证其身份。
以上通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 16 人，合计持有
公司股份 294,557,750 股，占公司有表决权股份总数的 20.6390%。
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（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会的出席人员和召集人符合有关法律法规、《上市公司
股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事
项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监
票。
（二）网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，
合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下 6 项议案并形成《大连晨鑫网络科技股份
有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》：
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 294,527,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%；
反对 30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 294,527,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%；
反对 30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议并通过《关于增补公司独立董事的议案》。
表决结果：同意 294,535,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；
反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 613,150 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 96.5515%；反对 21,900 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的
3.4485%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资
者所持股份的 0.0000%。
4、审议并通过《关于调整第四届董事会董事津贴标准的议案》。
表决结果：同意 294,527,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%；
反对 30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 604,450 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 95.1815%；反对 30,600 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的
4.8185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资
者所持股份的 0.0000%。
5、审议并通过《关于增补公司监事的议案》。
表决结果：同意 294,535,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；
反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 613,150 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 96.5515%；反对 21,900 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的
3.4485%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资
者所持股份的 0.0000%。
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6、审议并通过《关于调整第四届监事会监事津贴标准的议案》。
表决结果：同意 294,527,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%；
反对 30,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 604,450 股，占出席会议所有中小投资者
所持股份的 95.1815%；反对 30,600 股，占出席会议所有中小投资者所持股份的
4.8185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小投资
者所持股份的 0.0000%。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票
相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得
了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，大连晨鑫网络科技股份有限公司 2019 年第三次
临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于大连晨鑫网络科技股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
本法律意见书于 2019 年 8 月 2 日出具，正本一式叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 周 若 婷
_______________
孙 般
二〇一九年八月二日
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