大连晨鑫网络科技股份有限公司
                 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见


    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《独立董事制度》等有关规定，我们作为大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下
简称“公司”)的独立董事，对公司董事长辞职事项经过认真审核，并听取公司
管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司董事长辞职事项发表如下独立
意见：

    经核查，冯文杰先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、总经
理及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况
一致。
    根据《公司章程》等相关规定，冯文杰先生的辞职未导致现有董事成员低于
法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    冯文杰先生的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。公司已按照有
关规定进行缺额董事的补选，并应当尽快进行董事会各专门委员会的完善工作，
选举产生新的董事长。




    独立董事：     姜    楠          简德三            王建平




                                              二〇一九年十一月二十八日