证券代码：002447          证券简称：晨鑫科技            公告编号：2019-100

                     大连晨鑫网络科技股份有限公司

                   第四届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2019 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 11 月
25 日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由冯
文杰先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

    同意提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），

并提交至公司股东大会审议。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司股东上海钜成企业管理（集团）有限公司（以下简称“钜成集团”）提
名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会
审核，钜成集团持有公司股份 9,537.12 万股，占公司总股本的 6.68%，具有提
名公司董事候选人的权利，侯郁波先生具备担任公司董事的任职资格，符合《公

司法》、《公司章程》等有关规定。
    公司董事会认为提名侯郁波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人符
合公司及全体股东利益，有利于完善法人治理结构，提升公司的经营管理能力和
规范运作水平。同意提请股东大会审议。
    公司独立董事认为侯郁波先生具备上市公司董事任职资格，2017 年 5 月虽

因方正科技集团股份有限公司信披违规事项，受到中国证监会警告的行政处罚，
但侯郁波先生具备多年上市公司运营管理的工作和实务经验，在战略规划、公司
治理、投资者关系管理、投融资并购和资本运作等方面具有丰富的管理经验和专
业能力，具备履行董事职责所必需的能力和经验，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，提名程序合法、有效。同意提请公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2019 年 12 月 17 日召开 2019 年第五次临时股东大会。内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》
（2019-101）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议所涉事项的独立意见。


    特此公告。




                                      大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十一月三十日
附简历：
    侯郁波，男，出生于 1969 年，无境外居留权，硕士，北京大学 EMBA。历任
方正科技集团股份有限公司董事会授权代表、董事会秘书、副总裁、董事、总裁

等职务。现任上海钜成企业管理（集团）有限公司副董事长。
    侯郁波先生未持有本公司股票，现任上海钜成企业管理有限公司（集团）副
董事长。与持有本公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内曾受到中

国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，侯郁波先生不是失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。