中原内配集团股份有限公司独立董事
    关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见


中原内配集团股份有限公司董事会：

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公
司董事行为指引》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中原内配集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第十六次会
议的相关事项发表独立意见如下：

    《关于开展外汇套期保值业务的议案》我们认为：公司及控股子公司开展外
汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，
而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为
目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《外汇套
期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措
施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使
用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守
相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们同意公司及控股子
公司开展累计金额不超过5亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于公司第八届
董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事签字：




            邢敏               楚金桥              章顺文




                                    二○一八年一月八日