证券代码：002448        证券简称：中原内配           公告编号：2019-037


                     中原内配集团股份有限公司

                   第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2019年5月16日下午16:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场方式召开，会
议通知已于2019年5月5日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实
际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及公司章程等的规定。

    与会董事一致推举董事薛德龙先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一
致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意选举薛德龙先生为公司第九届董事会董事长，张冬梅女士为副董事长，
任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

    （二）审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会，各委员会成员具体如下：

    战略与发展委员会由薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、党增军先生、
张兰丁先生组成，其中薛德龙先生担任主任委员；

    审计委员会由邢敏先生、章顺文先生、张兰丁先生、王中营先生、薛亚辉先
生组成，其中章顺文先生担任主任委员；

    提名委员会由邢敏先生、张兰丁先生、刘东平先生组成，其中邢敏先生担任
主任委员；

    薪酬与考核委员会由章顺文先生、张兰丁先生、薛亚辉先生组成，其中张兰
丁先生担任主任委员。

    上述各专门委员会委员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之
日起三年。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意聘任党增军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事
会审议通过之日起三年。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意聘任刘东平先生、钱立永先生、刘向宁先生为公司副总经理，任期与本
届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意聘任刘向宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次
董事会审议通过之日起三年。

    董事会秘书刘向宁先生联系方式：

    联系电话：0371-65325188；联系传真：0371-65325188

    电子邮箱：liuxiangning@hnzynp.com

    （六）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意聘任刘治军先生为公司总工程师，任期与本届董事会一致，即自本次董
事会审议通过之日起三年。

    （七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意聘任孙艳东先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致，即自本
次董事会审议通过之日起三年。

    （八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    同意聘任朱会珍女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本
次董事会审议通过之日起三年。

    证券事务代表朱会珍女士联系方式：

    联系电话：0371-65325188；联系传真：0371-65325188

    电子邮箱：zhengquan@hnzynp.com

    《中原内配集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议选举
董事长、副董事长及聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），上述人员简历详见附件。

    特此公告。

                                   中原内配集团股份有限公司董事会

                                         二○一九年五月十六日
    附件：


                   中原内配集团股份有限公司

     董事、高级管理人员、审计部部长及证券事务代表简历

    1、薛德龙先生：男，汉族，无境外永久居留权，1952 年 2 月生，大学学历，
高级经济师，河南师范大学经济与管理学院兼职教授。中国内燃机工业协会副理
事长、中国机械工业联合会执行委员会委员、中国企业改革发展研究会研究员、
中国优秀民营企业家、中国机械工业优秀企业家。1968 年参加工作，先后担任
内配总厂厂办副主任、主任、副厂长、厂长，公司副董事长、总经理、董事长等
职务。薛德龙先生现任公司董事长，兼任河南省中原华工激光工程有限公司董事
长，中原内配集团轴瓦股份有限公司董事长、中原内配集团安徽有限责任公司执
行董事、中原内配（上海）电子科技有限公司董事长、中内凯思汽车新动力系统
有限公司董事长、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事长、南京飞燕活塞环股份
有限公司董事长、孟州市九顺小额贷款有限公司董事长、ZYNP Group (U.S.A) Inc.
唯一董事、河南孟州农村商业银行股份有限公司董事。

    截至公告日，薛德龙先生持有公司 107,869,305 股股份，占公司总股本的
17.75%，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。公司董事薛亚辉先生为本公司控股股东、实际控制人薛德
龙先生的配偶的妹妹的儿子，除以上关系外，薛德龙先生与本公司其他董事、监
事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行
人”。

    2、张冬梅女士：女，汉族，无境外永久居留权，1962 年 11 月生，大学学
历，经济师，1982 年 11 月到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室副主任、
主任、公司副董事长、副总经理、总经理。张冬梅女士现任公司副董事长，河南
省中原华工激光工程有限公司董事、中原内配集团轴瓦股份有限公司董事、河南
中原吉凯恩气缸套有限公司、南京飞燕活塞环股份有限公司董事、中原内配（上
海）电子科技有限公司董事。
    截至公告日，张冬梅女士持有公司 33,742,750 股股份，占公司总股本的 5.55%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张冬梅女士与本公
司其他董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关
系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属
于“失信被执行人”。

    3、王中营先生：男，汉族，无境外永久居留权，1967 年 8 月生，大学学历，
学士学位，2005 年就读于中南财经政法大学 MBA，高级工程师，1989 年 9 月到
内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长，公司副总经理、总工程
师。王中营先生现任公司董事、河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事兼总经理、
中内凯思汽车新动力系统有限公司董事、河南省中原华工激光工程有限公司董事。

    截至公告日，王中营先生持有公司 3,298,500 股股份，占公司总股本的 0.54%，
2011 年曾受到深圳证券交易所通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚。王中营先生与本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以
上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

    4、党增军先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966 年 9 月生，大学学历，
1988 年到内配总厂参加工作，历任内配总厂工程办主任、公司技术中心主任、
总经理助理兼销售部经理、副总经理兼销售部经理。党增军先生现任公司董事兼
总经理、中原内配集团轴瓦股份有限公司董事、河南中原智信科技股份有限公司
董事长、中原内配（上海）电子科技有限公司董事、中内凯思汽车新动力系统有
限公司董事。

    截至公告日，党增军先生持有公司 6,536,500 股股份，占公司总股本的 1.08%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。党增军先生与本公
司其他董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关
系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属
于“失信被执行人”。

    5、刘东平先生：男，汉族，无境外永久居留权，1969 年 11 月生，大学学
历，1992 年到内配总厂参加工作，历任内配总厂车间主任、分厂厂长、公司技
术中心主任、企管部部长、总经理助理、副总经理。刘东平先生现任公司董事兼
副总经理、中原内配集团智能装备有限公司董事长、中原内配集团鼎锐科技有限
公司执行董事、中原内配集团轴瓦股份有限公司监事、南京飞燕活塞环股份有限
公司董事兼总经理、深圳市灵动飞扬科技有限公司董事、新乡市九盛远图科技有
限公司执行董事。

    截至公告日，刘东平先生持有公司 3,320,750 股股份，占公司总股本的 0.55%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘东平先生与本公
司其他董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关
系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属
于“失信被执行人”。

    6、薛亚辉先生：男，汉族，无境外永久居留权，1981 年 2 月生，西安交通
大学工商管理硕士，第十四届焦作市政协常委。2003 年参加工作，先后担任中
原吉凯恩总经理秘书、中原吉凯恩商务部副部长、中原吉凯恩总经理助理、中原
吉凯恩副总经理。现担任中内凯思汽车新动力系统有限公司总经理，兼中原吉凯
恩副总经理。

    截至公告日，薛亚辉先生持有公司 420,000 股股份,占公司总股本的 0.07%。
薛亚辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。薛亚辉
先生为本公司控股股东、实际控制人薛德龙先生配偶的妹妹的儿子，除此之外与
本公司其他董事、监事及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信
被执行人”。

    7、邢敏先生：男，汉族，中共党员，无境外永久居留权，1954 年 1 月生，
大学学历，教授级高级工程师。历任农机部、机械部办公厅副部长秘书，机械委
机电部老干部局处长，机械部老干部局副局长、行政司党委书记兼副局长、人劳
司司长，中国重型机械总公司党委书记，中国机床总公司总经理、党委书记、顾
问。现任中国内燃机工业协会副理事长兼秘书长，浙江中坚科技股份有限公司独
立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事。

    邢敏先生与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之
间无关联关系，未持有本公司股份，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任
职资格证书，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的
情形，不属于“失信被执行人”。

    8、章顺文先生：男，汉族，无境外永久居留权，1966 年 5 月生，注册会计
师。历任深圳鄂信会计师事务所部门经理、深圳巨源会计师事务所副所长、所长；
现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事、深圳市亚泰国
际建设股份有限公司独立董事、中原内配集团股份有限公司独立董事。

    章顺文先生与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，未持有本公司股份，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事
任职资格证书，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，不属于“失信被执行人”。

    9、张兰丁先生：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎
HEC Paris 高级工商管理硕士。曾先后担任上海青馨电子有限公司总经理、（美
国）奥迪玛集团公司总经理，现任矽亚投资 CEO、宁波通商银行独立董事、飞
科电器独立董事。

    张兰丁先生与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间无关联关系，未持有本公司股份，已取得由上海证券交易所颁发的独立董事
任职资格证书，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定
的情形，不属于“失信被执行人”。

    10、刘治军先生：男，汉族，1977 年 5 月出生，大学学历，1999 年 7 月进
入公司工作，历任公司工艺员，技术中心主任、副总工程师，现任公司总工程师、
副总经理。

    截至公告日，刘治军先生持有公司 935，625 股股份，占公司总股份的 0.15%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘治军先生与公司董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间也不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

    11、钱立永先生：男，汉族，1970 年 2 月生，大专学历，无境外永久居留
权。1989 年 9 月进入内配总厂工作，历任车间主任、分厂厂长，制造部部长、
运营中心主任，现任公司副总经理、河南中原智信科技股份有限公司董事。

    截至公告日，钱立永先生持有公司 1,850,500 股股份，占公司总股份的 0.30%，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。钱立永先生与公司董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人之间也不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

    12、刘向宁先生：男，汉族，1980 年 8 月生，大专学历，注册会计师，无
境外居留权。2007 年 4 月进入河南省中原内配股份有限公司工作，曾任公司证
券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长。现
任公司副总经理、董事会秘书、中原内配集团轴瓦股份有限公司监事、河南中原
智信科技股份有限公司监事、南京飞燕活塞环股份有限公司监事、华元恒道（上
海）投资管理有限公司董事。

    截至公告日，刘向宁先生持有公司 500，000 股股份，占公司总股份的 0.08%，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘向宁先生
与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。

    13、孙艳东先生：男，汉族，1984 年 4 月生，本科学历，税务师，无境外
居留权。2009 年参加工作，历任河南双汇投资发展股份有限公司内部审计人员、
宜昌双汇食品有限责任公司财务主管，绵阳双汇食品有限责任公司财务主管。
2018 年 12 月进入中原内配集团股份有限公司，现任公司审计部负责人。

    截至公告日，孙艳东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其
他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。
    14、朱会珍女士：女，汉族，1986 年 2 月生，东北财经大学经济学硕士学
历，无境外居留权。2013 年 3 月进入河南省中原内配股份有限公司工作，从事
证券事务管理工作，现任公司证券部副部长兼证券事务代表。

    截至公告日，朱会珍女士持有公司 50,000 股股份，占公司总股份的 0.01%，
与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系，
不属于“失信被执行人”。