证券代码：002448          证券简称：中原内配           公告编号：2019-053


                       中原内配集团股份有限公司
                   第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议

于2019年8月8日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议以现场方式召开，召
开本次会议的通知已于2019年7月28日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会
议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，
会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整首次授予及预留授予的限制性股票回购价格的
议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    鉴于公司 2018 年度权益分派方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕，根据《公
司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，同意将首次授予及预留授予的限制性
股票回购价格由 4.93 元/股调整为 4.83 元/股。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次授予及预留授予的限制性
股票回购价格的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内
容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第
九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；北京谦彧律师事务所就本次调整

事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的
议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

    鉴于公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象中，2018年度个人层面

绩效考核评级为D级的共计19人、评级为E级的共计1人，因个人原因离职或解除
合同的共计3人，根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会
决定对上述激励对象所持已获授但尚未解锁的共计24.52万股限制性股票进行回
购注销，回购价格为4.83元/股，回购资金为公司自有资金。

    本议案尚需提请公司2019年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    关于本议案的具体内容详见公司于2019年8月9日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予及预留
授予的部分限制性股票的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；北京谦彧律师事务所就本

次回购注销事项出具了法律意见书，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                          中原内配集团股份有限公司监事会

                                                二〇一九年八月八日