股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2017-042



                   佛山市国星光电股份有限公司
                第四届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2017 年 9 月 18 日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于
2017 年 9 月 8 日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参
加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法
规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司为控股子公司银行续贷提供担保，有助于满足子
公司日常经营发展需求，符合公司整体利益，不会对公司经营造成不利影响，该
事项决策程序合法、有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司为控股
子公司提供担保。
    二、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，监事会认为：公司为全资子公司提供担保，有助于满足其业务拓展
需要，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该事
项决策程序合法合规。因此，同意公司为全资子公司提供担保。
    三、备查文件
    1、《佛山市国星光电股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
   特此公告。

                                      佛山市国星光电股份有限公司监事会
                                               2017 年 9 月 20 日