佛山市国星光电股份有限公司
                                                    章程修正案
     佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，经公司第四届董事会第九次会议审议，对公司章程部分条款作出修订。

     修订后的《公司章程》尚需提交 2017 年第二次临时股东大会通过后生效。章程修订对照表如下：


                        修订前                                                               修订后
    第十条   根据《公司法》和《党章》的规定，公司设立中       第十条     根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组

国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司 织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。 公司建立党的工作机构，配备一定数量

建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，党组 的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组

织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作    织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

                                                              第十一条     公司保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保

                                                          险，加强劳动保护，实现安全生产。公司依照《中华人民共和国工会法》成立工会

                                                          组织，开展工会活动。

                      第六章 党建工作                                                        第六章 党委
               第一节 党组织的机构设置                        第一百二十六条     公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发
   第一百二十五条   公司党委按管理权限由上级党组织批       挥领导核心和政治核心作用，承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，

准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用，承担从严     负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论企业重大问

管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任，负责保证监督党     题，落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，

和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论企业重大     加强对企业领导人员的监督，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青

问题，领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会等群众组     团等群众组织。公司设纪委，纪委落实风廉政建设监督责任，履行党的纪律审查和

织。公司设纪委，纪委落实风廉政建设监督责任，履行党的纪     纪律监督职责。党委设党委书记 1 名，党委副书记 1 名， 纪委书记 1 名，其他

律审查和纪律监督职责。党委设党委书记 1 名，党委副书记      党委委员若干名。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。

1-2 名， 纪委书记 1 名，其他党委委员若干名。党委书记及

其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。                       第一百二十七条   党委实行集体领导制度，工作应当遵循以下原则：

                                                               （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；

   第一百二十六条   党委实行集体领导制度，工作应当遵循         （二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展工作，落实党委管党

以下原则：                                                 治党责任；

    （一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻         （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一；

落实；                                                        （四）坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行

    （二）坚持全面从严治党，依据党章和其他党内法规开展     使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。

工作，落实党委管党治党责任；

    （三）坚持民主集中制，确保党委的活力和党的团结统一。       第一百二十八条   党委讨论并决定以下事项：

                                                               （一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和政府重要会议、

                第二节 公司党委职权                        文件、决定、决议和指示精神，研究贯彻落实措施；
        第一百二十七条     公司党委行使下列职权：               （二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有

       （一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作； 关工作；

       （二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执       （三）落实党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场

行；                                                        需要的选人用人机制，确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经

       （三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使 营管理者队伍和人才队伍；

职权；                                                          （四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示，审定下属

       （四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设， 企业党组织提请议定的重要事项等；

做好思想政治和精神文明建设工作；                                （五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设

       （五）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工 方面的重要事项；

作；                                                            （六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；

       （六）研究其它应由公司党委决定的事项。                   （七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐

                                                            稳定等方面的重大问题；

                   第三节 公司纪委职权                          （八）需党委研究决定的其他事项。

        第一百二十八条   公司纪委行使下列职权：

       （一）维护党的章程和其他党内法规；                       第一百二十九条   党委前置研究讨论以下事项：

       （二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；         （一）公司发展战略、中长期发展规划；

       （三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研       （二）公司生产经营方针；

究、部署纪检监察工作；                                          （三）公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、 重大资产处置、资

       （四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议 本运作等重大决策中的原则性方向性问题；
及工作部署；                                                 （四）公司重要改革方案的制定、修改；

    （五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党       （五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属

纪的决定；                                               企业的设立和撤销；

    （六）对党员领导干部行使权力进行监督；                   （六）公司的章程草案和章程修改方案；

    （七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组       （七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；

织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；                   （八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；

    （八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；               （九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的

    （九）研究其它应由公司纪委决定的事项。               重要措施；

                                                             （十）董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题。

                                                             第一百三十条     坚持“先党内、后提交”的程序。对关系企业改革发展稳定的

                                                         “三重一大”问题，董事会拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议

                                                         讨论研究后提出意见建议，再按程序提交董事会进行决策。

                                                             党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度，确保决策科学、运作高效，全

                                                         面履行职责。

                                                                                                         佛山市国星光电股份有限公司
                                                                                                                      董事会
                                                                                                           2017 年 9 月 18 日