股票代码：002449           股票简称：国星光电            公告编号：2017-049


                   佛山市国星光电股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2017 年 10 月 20 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于 2017 年 10 月 10 日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长
何勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，3 名监事列席会议。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。
    一、董事会审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见 2017 年 10 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2017 年第三季
度报告正文》及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光
电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第十次会议决议。



    特此公告。
                                             佛山市国星光电股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2017 年 10 月 23 日