股票代码：002449           股票简称：国星光电            公告编号：2017-050


                   佛山市国星光电股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议已于 2017 年 10 月 10 日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于 2017 年 10
月 20 日上午以现场方式在公司召开。本次会议由梁越斐女士主持，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    经与会监事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2017 年第三季度报告全文及正文》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年第三季度报告全文及
正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2017 年 10 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2017 年第三季
度报告正文》及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星
光电股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》。
三、备查文件
    1、第四届监事会第九次会议决议。


    特此公告。
                                     佛山市国星光电股份有限公司监事会
                                                  2017 年 10 月 23 日