股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2017-055


                   佛山市国星光电股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2017 年 12 月 7 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会
议资料已于 2017 年 11 月 27 日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司
董事长何勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，3 名监事列席会
议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。
    一、董事会审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
   （一）逐项表决审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》
    1.1 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见 2017 年 12 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对外投资管理制度》全文。
    1.2 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见 2017 年 12 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《子公司管理制度》全文。
    1.3 《关于修订<合同管理制度>的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    1.4《关于修订<公司组织手册>的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    1.5《关于修订<公司行政类文件管理制度>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。



特此公告。
                                      佛山市国星光电股份有限公司
                                                 董事会
                                           2017 年 12 月 9 日