股票代码：002449          股票简称：国星光电           公告编号：2018-003


                   佛山市国星光电股份有限公司
              第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2018 年 1 月 16 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会
议资料已于 2018 年 1 月 5 日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董
事长何勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，3 名监事列席会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。
    一、董事会审议情况
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
  （一）审议通过《关于制定公司 2018 年年度预算方案的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意公司 2018 年年度预算方案，有利于提升公司战略管理能力，优化内部
资源配置，有效实现成本管控。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开另行通知。

    二、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                           佛山市国星光电股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2018 年 1 月 18 日