股票代码：002449           股票简称：国星光电           公告编号：2018-021

                   佛山市国星光电股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2018 年 4 月 18 日下午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于
2018 年 4 月 9 日以面呈、邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人，
实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2018 年 4 月 19 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2018 年第一季度报告正文以及同日登载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 2018 年第一季度报告全文。


    二、备查文件
    1、《第四届监事会第十二次会议决议》。


   特此公告。

                                                佛山市国星光电股份有限公司
                                                            监事会
                                                          2018 年 4 月 19 日