股票代码：002449          股票简称：国星光电           公告编号：2018-028



                   佛山市国星光电股份有限公司
                    关于监事会主席辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 6 月
11 日收到监事会主席梁越斐女士的书面辞职报告，梁越斐女士因工作调整安排
的原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，梁越斐女士不再担任公
司任何职务。公司监事会对梁越斐女士在担任公司监事会主席期间为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关规定，梁越斐女士的辞职将导致公司监事会低于规定人数，梁越
斐女士的辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此之前，梁越斐
女士将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。
    公司监事会将尽快按照《公司法》《公司章程》等有关规定组织召开会议审
议关于补选监事的议案，并提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                               佛山市国星光电股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2018 年 6 月 12 日