股票代码：002449            股票简称：国星光电           公告编号：2018-046


                   佛山市国星光电股份有限公司
                 第四届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2018 年 9 月 3 日下午以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及会议资
料已于 2018 年 8 月 28 日以面呈、邮件等方式送达全体董事。会议由公司董事长
何勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，3 名监事列席会议。本次
会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。
    与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
    同意出售全资子公司新野县国星半导体照明有限公司 100%股权，有助于优化
公司资产结构，推动企业转型升级，出售股权的交易所得将用于补充公司营运资
金以更好的支持公司战略发展，提高运营和管理效率，符合公司整体利益。
    二、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议
    2、独立董事关于出售全资子公司 100%股权的独立意见
    特此公告。


                                                 佛山市国星光电股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2018 年 9 月 5 日