股票代码：002449           股票简称：国星光电         公告编号：2018-047

                   佛山市国星光电股份有限公司
             第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议于 2018 年 9 月 3 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及会议
资料已于 2018 年 8 月 28 日以面呈、邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决
监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均
符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司出售全资子公司新野国星 100%股权有助于提升企业运行效率，将公司
资源置换投向高效率、高价值的领域，不会对公司生产经营产生不利影响，审议
和决策程序符合《公司章程》、《公司法》等法律法规和规范性文件要求，因此监
事会同意实施本议案事项。
    二、备查文件

    1、第四届监事会第十六次会议决议
    特此公告。
                                       佛山市国星光电股份有限公司监事会
                                                2018 年 9 月 5 日