佛山市国星光电股份有限公司独立董事
             关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关
法律法规的有关规定，基于客观独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进
行了认真核查，仔细分析和研究，现就公司聘任高级管理人员发表独立意见如下：

    1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。

    2、本次聘任的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒。

    因此，我们同意聘任温济虹先生为公司副总经理。




   独立董事：杨雷   付国章   蒋自安   梁华权




                                                         2019 年 3 月 15 日