股票代码：002449           股票简称：国星光电           公告编号：2019-044


                   佛山市国星光电股份有限公司
            第四届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2019 年 8 月 13 日上午以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已
于 2019 年 8 月 2 日以面呈、邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相

关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2019 年 8 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司 2019 年半年度
报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星

光电股份有限公司 2019 年半年度报告全文》。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合
相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变
更。
    具体内容详见 2019 年 8 月 15 日登载于《证券时报》、《中国证券报》 和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十二次会议决议。

   特此公告。

                                              佛山市国星光电股份有限公司
                                                               监事会
                                                         2019 年 8 月 15 日