股票代码：002449           股票简称：国星光电            公告编号：2019-060


                   佛山市国星光电股份有限公司
            第四届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四
次会议于 2019 年 10 月 22 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知及
会议资料已于 2019 年 10 月 11 日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符
合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年第三季度报告》全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2019 年第三季度报告》
全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见 2019 年 10 月 24 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告正文》及同日登载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2019 年第三季度报告全文》。



    二、备查文件
    1、第四届监事会第二十四次会议决议。
   特此公告。

                                                佛山市国星光电股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2019 年 10 月 24 日