意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

*ST康得:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-08-10  

						 证券代码:002450           证券简称:*ST 康得         公告编号:2019-160



                  康得新复合材料集团股份有限公司

            关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    康得新复合材料集团股份有限公司(下称:“公司”)定于 2019 年 8 月 26
日(星期一)14:00 在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号康得新行政
楼会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会(下称:“本次股东大会”)。现将

召开通知公告如下:


    一、召开会议基本情况
    (一)届次:2019 年第三次临时股东大会;
    (二)召集人:公司董事会,2019 年 8 月 9 日第四届董事会第九次会议审

议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》;
    (三)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法
规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)召开时间:
    1、现场会议时间:2019 年 8 月 26 日(星期一)下午 14:00

    2、网络投票时间:
    (1)交易系统投票:
    2019 年 8 月 26 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00;
    (2)互联网投票系统:
    2019 年 8 月 25 日 15:00—8 月 26 日 15:00 的任意时间。

    (五)股权登记日:2019 年 8 月 19 日(星期一)
    (六)召开方式
         本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
         1、现场投票:本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本
     人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

         2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系
     统平台(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
     可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
         同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券
     交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同

     一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
         (七)出席对象:
         1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
         于 2019 年 8 月 19 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳
     分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委

     托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
         2、公司董事、监事和高级管理人员;
         3、公司聘请的律师;
         4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         (八)现场会议召开地点:

         江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号行政楼会议室。
         二、会议审议事项

序                             审议事项名称                            说 明

                                                                    4 届董事会 9
1          《关于提请股东大会选举公司监事的议案》
                                                                    次会议通过

         根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定,本次股东大会议案
     属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(除上市公司董事、

     监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
     股东)的表决票单独计票。
         (一)特别说明

         独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。

    (二)特别提示

    提案为以累积投票方式选举董事或股东代表监事的,股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选

举票数;上述议案内容详见刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日

报、上海证券报的相关公告。
    三、提案编码
                        本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
提案                                                           该列打勾的
                              提案名称
编码                                                           栏目可以投
                                                                   票
                             累积投票提案
                                                                应选人数
1.00   《关于提请股东大会选举公司监事的议案》
                                                                  2人

       《选举第四届监事会监事候选人陈福壮先生为公司第四届
1.01                                                               √
       监事会监事》

       《选举第四届监事会监事候选人包凤兰女士为公司第四届
1.02                                                               √
       监事会监事》

    四、会议登记方法等事项
    (一)登记方式:
    1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

    2、法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明或法定代表人
授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记;
    3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡或持股凭证进行登记;
    4、异地股东可以书面、电子信函或传真办理登记。

    (二)登记时间:2019 年 8 月 21 日 9:00—11:00 和 14:00—16:00。
    (三)登记地址:江苏省张家港环保新材料产业园晨港路 85 号;
    邮 编:215634(信封注明“股东大会”字样);
    邮箱地址:kdx@kdxfilm.com。

    (四)联系人:周燕
    电话:0512-8015 1177     传真:0512-8017 0263
    (五)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    (六)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东
大会的进程按当日通知进行。

    (七)其他事项:
    1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人,可按照
上文第(一)项登记方式的要求,凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记;
    2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、备查文件

    第四届董事会第七次会议决议文件。


    敬请投资者注意投资风险,特此通知。


                                         康得新复合材料集团股份有限公司

                                                    2019 年 8 月 9 日




    附件:
    1、参加网络投票的具体操作流程

    2、授权委托书
附件一
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码:362450
    2、投票简称:康得投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    (1) 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

         投给候选人的选举票数                              填 报

          对候选人 A 投 X1 票                            X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                            X2 票

                  …                                      …

                 合计                          不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    选举独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
提案                                                               该列打勾的
                                 提案名称
编码                                                               栏目可以投
                                                                       票
                                累积投票提案
                                                                    应选人数
1.00     《关于提请股东大会选举公司监事的议案》
                                                                      2人
       《选举第四届监事会监事候选人陈福壮先生为公司第四届
1.01                                                               √
       监事会监事》

       《选举第四届监事会监事候选人包凤兰女士为公司第四届
1.02                                                               √
       监事会监事》

    4、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 8 月 26 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 25 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 8 月 26 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二



                      康得新复合材料集团股份有限公司

                    2019 年第三次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托             先生(女士)代表我单位(个人),出席康得新复合
材料集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示
对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示,受托人可行使酌情裁
量权,以其认为适当的方式进行表决。
                                                      备注
                                                              同意     反对   弃权

提案                                                 该列打
                            提案名称
编码                                                 勾的栏
                                                     目可以
                                                     投票

                                  累积投票提案

                                                              应选人数
1.00      《关于提请股东大会选举公司监事的议案》
                                                                 2人
          《选举第四届监事会监事候选人陈福壮先生
1.01                                                   √
          为公司第四届监事会监事》

          《选举第四届监事会监事候选人包凤兰女士
1.02                                                   √
          为公司第四届监事会监事》



       委托人姓名或名称(签章):
       委托人身份证号码(营业执照号码):
       委托人证券账户号:

       委托人持有股数:
       受托人签名:
       受托人身份证号:
附注:
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
2、单位委托须加盖章位公章;

3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。