摩恩电气：第四届监事会第三次会议决议公告2017-08-23
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-097
上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2017年8月22日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年8月16日以电话结合邮件
方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先
生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上
海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及
规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2017 年半年度报告>全文
及其摘要的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2017 年
半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2017 年半年度报告摘要刊登于 2017 年 8 月 23 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
《上海摩恩电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于对外投资的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
《上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于调整 2017 年度公司及子公司间相互提供担保的额度的议
案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
全体监事认为：本次担保为公司及公司全资或控股子公司之间相互提供担保，
公司及公司全资或控股子公司经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且
担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范
围，调整担保额度不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
《上海摩恩电气股份有限公司关于调整 2017 年度公司及子公司间相互提供担
保的额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于 2017 年度董事长为公司及子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
全体监事认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司
向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。
《上海摩恩电气股份有限公司关于 2017 年度董事长为公司及子公司提供担保
额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
全体监事认为：该项关联交易符合公司生产经营的需求，可以提高公司融资效
率及降低财务费用。
《上海摩恩电气股份有限公司关于向关联人借款暨关联交易的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一七年八月二十二日
