证券代码：002451         证券简称：摩恩电气       公告编号：2018-044



                       上海摩恩电气股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于
2018年4月20日下午在公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以电话结合邮件
方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先
生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上
海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及
规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告>全文

及正文的议案》。

    表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2018 年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），2018 年第一季度报告正文刊登于 2018 年 4 月 21 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                             上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                                        二○一八年四月二十日