上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项
                             的独立意见
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》
的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司第四届董事会第二十一次会议的议案经过认真审核，并听取公司管
理层的说明后，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司
第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    独立董事关于公司 2015 年度员工持股计划存续期展期的独立意见

   公司延长员工持股计划存续期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》及《上海摩恩电气股份有限公司 2015 年度员工持股计划
方案》等相关规定的要求，各项审议和表决程序符合指导意见等相关规范性文件
的要求，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将公
司 2015 年度员工持股计划存续期进行展期，延长期限自 2019 年 8 月 20 日起不超
过 12 个月，即本员工持股计划存续期延长至 2020 年 8 月 19 日。


                                     独立董事：袁树民    强永昌   彭贵刚
                                                        2019 年 6 月 27 日