天马精化:第四届董事会第九次会议决议的公告2017-08-08
证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2017- 035
苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于 2017 年 7 月 28 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出,会议于 2017 年 8 月 7 日在苏州高新区浒
青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。
会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事
人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规
及规范性文件的相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方
式表决,通过以下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017
年半年度报告及摘要》
董事会经审核后认为:公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和
审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规,《公司章程》等规章制度的要求;报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况;不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2017 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2017 年 8 月 8 日《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一七年八月八日