证券代码：002453       证券简称：天马精化        编号：2017- 035



              苏州天马精细化学品股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 7 月 28 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017 年 8 月 7 日在苏州高新区浒

青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了会议。

会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事

人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规

及规范性文件的相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方

式表决，通过以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017

年半年度报告及摘要》

    董事会经审核后认为：公司 2017 年半年度报告及其摘要的编制和

审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法

规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       《2017 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2017 年 8 月 8 日《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       特此公告。



                          苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

                                   二〇一七年八月八日