天马精化:关于重大资产重组进展暨延期复牌公告2017-11-24
证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2017-064
苏州天马精细化学品股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2017
年10月24日发布了《停牌公告》,经向深圳证券交易所申请,公司股
票自2017年10月24日开市起停牌。公司于2017年10月31日发布了《关
于拟收购资产事项进展的公告》;经公司核实及论证,公司拟收购资
产事项构成重大资产重组,2017年11月7日公司披露《关于筹划重大
资产重组停牌公告》,公司股票转入重大资产重组事项继续停牌;2017
年11月14日公司披露《关于重大资产重组进展公告》;2017年11月21
日公司披露《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产
重组的各项工作,对标底资产的尽职调查及审计、评估等工作尚在进
行中,本次重大资产重组的方案需要进一步沟通和论证。鉴于上述事
项尚存在不确定性,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,
经公司申请并获深圳证券交易所同意,公司股票自 2017 年 11 月 24
日开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组概况
本次交易的交易对方为无关联关系的第三方,本次交易不涉及关
联交易。截至目前,本次交易初步拟定的交易方案为:使用现金收购
标的公司 51%股权。本次交易的标的资产为标的公司 51%的股权,标
的公司所属行业为供应链管理和电子信息行业。
二、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况
1、前 10 名股东持股情况如下:
序号 股东名称 股票种类 持有数量(股)
1 金陵投资控股有限公司 人民币普通股 126211344
2 徐仁华 人民币普通股 25533534
3 徐敏 人民币普通股 22102904
中诚信托有限责任公司-天马
4 人民币普通股 19022251
1 号证券投资单一资金信托
5 郁其平 人民币普通股 14427923
6 天津信杰投资有限公司 人民币普通股 12779796
7 马晓霞 人民币普通股 5881272
南华期货股份有限公司-南华
8 人民币普通股 4544200
期货银叶 2 号资产管理计划
9 任海峰 人民币普通股 3506492
苏州炬沛锦昊投资合伙企业(有
10 人民币普通股 3134900
限合伙)
2、前 10 名无限售流通股股东持股情况如下:
序号 股东名称 股票种类 持有数量(股)
1 金陵投资控股有限公司 人民币普通股 126211344
中诚信托有限责任公司-天马
2 人民币普通股 19022251
1 号证券投资单一资金信托
3 郁其平 人民币普通股 14427923
4 天津信杰投资有限公司 人民币普通股 12779796
5 徐仁华 人民币普通股 12366767
6 马晓霞 人民币普通股 5881272
南华期货股份有限公司-南华
7 人民币普通股 4544200
期货银叶 2 号资产管理计划
8 任海峰 人民币普通股 3506492
苏州炬沛锦昊投资合伙企业(有
9 人民币普通股 3134900
限合伙)
10 胡春杰 人民币普通股 3030000
三、申请延期复牌的原因
截止本公告日,本次重大资产重组的各项工作仍在沟通和协商中,
相关方案的商讨和完善所需时间较长,本次重大资产重组所涉及的各
项工作仍需和交易对手进行协商,交易细节尚需进一步沟通与商讨;
中介机构进行尽职调查工作,资产的审计、评估等工作尚未完成。交
易事项仍具有不确定性,公司预计无法于 2017 年 11 月 24 日前披露
本次重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整及交
易事项的顺利推进,维护广大投资者利益,避免股价异常波动,根据
深圳证券交易所的相关规定,经申请公司股票延期复牌,即自 2017
年 11 月 24 日开市起继续停牌。
四、预计复牌安排
公司承诺争取继续停牌时间不超过 1 个月,即承诺争取在 2017
年 12 月 22 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重
组预案(或报告书),公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大
资产重组预案(或报告书)后复牌。如公司未能在上述期限内披露重
大资产重组预案(或报告书),公司将根据工作推进情况确定是否向
交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获
交易所同意的,公司股票将于 2017 年 12 月 22 日开市时起复牌,公
司承诺自公司股票复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请如获深交所同意的,公司承诺累计停牌时间不
超过 3 个月。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露
终止筹划重大资产重组相关公告,公司承诺自复牌之日起 1 个月内不
再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产
重组相关公告后恢复交易。
停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息
披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投
资者关注本公司后续公告,注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十四日