天马精化:第四届董事会第十五次会议决议的公告2018-02-13
证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2018-014
苏州天马精细化学品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十五次会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 2 月 1 日以传
真、专人送达、邮件等方式发出,会议于 2018 年 2 月 12 日在苏州高
新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高管人员列
席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参
与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关
规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,通过以下决
议:
一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资
子公司签署股权收购意向书的议案》
2018 年 2 月 12 日,公司全资子公司华软金信科技(北京)有限公
司(以下简称“华软金科”)与李巧华等签署《投资意向书》,华软金
科拟收购李巧华女士、王丽勉女士、曾博先生持有的山东普元数智信
息技术有限公司(简称山东数智)100%股权。
山东数智长期专注于银行数据和渠道等专业产品的开发及实施服
务,是金融科技和银行信息化领域内知名的应用解决方案提供商。李
巧华女士、王丽勉女士、曾博先生分别持有山东数智 93%、5%及 2%的
股权。
二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《天马精化
关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》
公司同意就南通市纳百园化工有限公司(以下简称“纳百园”)
向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信
额度提供保证担保,担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任
高级管理人员的议案》
会议同意聘任董其奇先生担任本公司副总经理兼首席技术官
(CTO)。董其奇先生同时担任华软金信科技(北京)有限公司总裁职
务,负责公司金融科技整体业务的策略及运营发展。《关于聘任公司
高级管理人员的公告》具体内容详见2018年2月13日《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开
2018年第一次临时股东大会通知的议案》
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日