天马精化:关于为全资子公司提供担保的公告2018-02-13
证券代码:002453 证券简称:天马精化 编号:2018-016
苏州天马精细化学品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保事项概述
苏州天马精细化学品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018
年2月12日召开第四届董事会第十五次会议,会议审议通过了《天马
精化关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》,同意公司就南通纳
百园化工有限公司(以下简称“纳百园”)向中国银行股份有限公司
南通支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保,担保
期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,
该担保事项无需提交公司股东大会审议,经董事会审议通过后即可实
施。
二、被担保人基本情况
南通市纳百园化工有限公司
注册地址:如东县洋口化工园区
注册资本:16,889.66 万元人民币
统一社会信用代码:91320623666819485T
公司类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:1993 年 07 月 28 日
法定代表人:谢宏
经营期限:2007 年 9 月 12 日至 2027 年 9 月 11 日
经营范围:丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液【含量>10%~80%】
生产(按《安全生产许可证》核定的范围生产)及上述自产产品的销
售。氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰胺基丙二酸二乙酯、AKD
(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂(锰络合催化剂)、DBSO(6-6
二溴青霉烷亚砜酸二甲苯酯)、氯化钙溶液生产、销售;化工产品(危
险化学品除外)销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关系:纳百园为本公司全资子公司
主要财务状况:截至 2016 年 12 月 31 日及 2017 年 9 月 30 日的
纳百园财务经营情况如下:
财务状况
项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产(万元) 26,073 22,717
总负债(万元) 9,628 7,507
净资产(万元) 16,445 15,210
资产负债率(%) 36.93% 33.05%
经营业绩
项目 2016 年度 2017 年 1-9 月
营业收入(万元) 20,776 12,005
净利润(万元) -3,872 -1,235
三、担保协议的主要内容
1.担保方式:连带责任担保;
2.担保期限:为纳百园 5,000 万元人民币贷款债务发生期间届满
之日起两年。
3.担保金额:5,000万元人民币;
4.本次担保审批程序及相关授权: 公司第四届董事会第十五次
会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项的议案》,同意公
司就纳百园向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万
元综合授信额度提供保证担保,担保期限为授信额度使用期限届满之
日起两年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,
该担保事项无需提交公司股东大会审议,经董事会审议通过后即可实
施。
四、董事会意见
公司董事会认为,上述子公司为公司合并报表内的子公司,资产
稳定,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司有效的控制范围
之内,公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,有
利于上述子公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,担保风险
可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司实际累计对外担保余额为
人民币 0 元;公司实际对所属子公司提供担保的总额为人民币
14,000万元(为纳百园担保5,000万元,为天禾化学品担保9,000万元)
占公司经审计的2016年度总资产(189,330万元)和归属于上市公司股
东的净资产(88,978万元)的比例分别为7.39%和15.73%。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失的担保。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日