证券代码：002453        证券简称：华软科技       编号：2018-075



               金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2018 年度第四次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，金陵华软科技股份有

限公司（以下简称“华软科技”）第四届董事会第二十二次会议审议

通过的《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》，需提交公

司股东大会进行审议，董事会拟定于 2018 年 8 月 6 日召开公司 2018

年度第四次临时股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相

结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会名称：2018 年度第四次临时股东大会

    2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

    3、会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议

符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》

的规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 8 月 6 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2018 年 8 月 5 日-2018 年 8 月 6 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 8 月 6 日

9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行投票的时间为 2018 年 8 月 5 日 15:00 至 2018 年 8 月 6 日 15:00 的

任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 8 月 1 日。

    7、出席对象：

    （1）截止至 2018 年 8 月 1 日下午 15:00 时深圳证券交易所交易

结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大

会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代

表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授

权委托书式样详见附件 2）；

    （2）本公司董事、监事及高管人员；

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    8、会议召开地点：苏州高新区浒青路 122 号公司二楼会议室。
    二、会议审议事项

    《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》

    三、本次股东大会提案编码表：

                                                       备注

提案编码                   提案名称                该列打勾的栏

                                                    目可以投票

           《关于为控股孙公司融资提供担保总额度
  1.00                                                  √
           的议案》


    四、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托

代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代

理人身份证办理登记手续；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、

法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委

托书和股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股

东大会”字样，传真在2018年8月3日下午16:30前送达公司董事会秘

书办公室；

    （4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

    2、登记时间：
       登记时间：2018年8月3日（9:00—11:30、14:00—16:30）。

       3、登记地点：苏州高新区浒青路122号，金陵华软科技股份有限

公司董事会秘书办公室。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网

络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操

作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件1）

    六、其他事项

    1、联系方式

    联 系 人：杜泓博、王庆营

    电       话：0512－66571019         传    真：0512－66571020

    联系地址：苏州高新区浒青路 122 号，金陵华软科技股份有限公

司董事会秘书办公室。

    2、出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会

场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入

场。

    特此公告。



                                  金陵华软科技股份有限公司董事会

                                       二〇一八年七月二十日
附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。

    2.填报表决意见或选举票数

    （1）议案设置：
                                                              备注
提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                              投票
             《关于为控股孙公司融资提供担保总额度的议
  1.00                                                         √
                               案》

    （2）填报表决意见：

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018年8月6日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月5日（现场股东

大会召开前一日）15：00至2018年8月6日（现场股东大会结束当日）

15：00期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件2：

                                  授权委托书


  委托人名称：                                                 持股数量：

       兹全权委托                     先生/女士代表本人（或单位）出席 2018

  年 8 月 6 日召开的华软科技公司 2018 年度第四次临时股东大会，并

  授权对以下议题进行表决：
                                                  该列打勾的            表决结果
提案                                              栏目可以投
                      提案名称
编码                                                  票
                                                                 同意        弃权   反对

       《关于为控股孙公司融资提供担保总额
1.00                                                  √
                   度的议案》
  1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数，做出投票指示；

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。



    委托人签名：                                  委托人身份证号码：

  （法人单位签章）                               (或营业执照号码)



  受托人（签名）：                               受托人身份证号码：



                                                           年           月          日



  注：1、授权委托书复印件有效；

       2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。