华软科技:第四届董事会第二十二次会议决议的公告2018-07-21
证券代码:002453 证券简称:华软科技 编号:2018-073
金陵华软科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十二次会议(以下简称“会议”)通知于 2018 年 7 月 9 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出,会议于 2018 年 7 月 20 日在苏州高新区
浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召
开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了
会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表
决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,
通过以下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》。
公司控股孙公司倍升互联(北京)科技有限公司(以下简称“倍
升互联”)和山东华软金科信息技术有限公司(以下简称“山东华软”)
拟向合作伙伴及金融机构申请 45,000 万元人民币综合额度。倍升互
联与山东华软取得上述授信是为补充正常经营运作的流动资金,更好
的拓展自身业务发展,推动公司产业转型升级。倍升互联和山东华软
是公司合并报表范围内的重要的下属公司,是公司转型后的新业务领
域重要的受控主体,其业务发展的顺利推进对公司产业转型升级有着
重要的意义,公司董事会同意本次为其取得合作伙伴及金融机构授信
提供担保。
详细内容请见公司于 2018 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)上披露的《关于为公司控
股孙公司融资提供担保总额度的公告》(公告编号:2018-074)。
公司独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容请见公司于
2018 年 7 月 21 日巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)。
本议案尚需股东大会审议通过。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于
召开 2018 年度第四次临时股东大会通知的议案》
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日