证券代码：002453       证券简称：华软科技        编号：2018-073



                 金陵华软科技股份有限公司
       第四届董事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 7 月 9 日以传真、

专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 7 月 20 日在苏州高新区

浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召

开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高管人员列席了

会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表

决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公

司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，

通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

为控股孙公司融资提供担保总额度的议案》。

    公司控股孙公司倍升互联（北京）科技有限公司（以下简称“倍

升互联”）和山东华软金科信息技术有限公司（以下简称“山东华软”）

拟向合作伙伴及金融机构申请 45,000 万元人民币综合额度。倍升互

联与山东华软取得上述授信是为补充正常经营运作的流动资金，更好
的拓展自身业务发展，推动公司产业转型升级。倍升互联和山东华软

是公司合并报表范围内的重要的下属公司，是公司转型后的新业务领

域重要的受控主体，其业务发展的顺利推进对公司产业转型升级有着

重要的意义，公司董事会同意本次为其取得合作伙伴及金融机构授信

提供担保。

    详细内容请见公司于 2018 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司控

股孙公司融资提供担保总额度的公告》（公告编号：2018-074）。

    公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容请见公司于

2018 年 7 月 21 日巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

召开 2018 年度第四次临时股东大会通知的议案》



    特此公告。




                               金陵华软科技股份有限公司董事会

                                   二〇一八年七月二十日